Дата последней выписки 2025-02-02История всех выписокИсточник: EGRUL_2025-02-02_1259456.XML

ООО "КАСПИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ"

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
МикропредприятиеЧисленность 2Зарегистрировано 2023-07-04
Исходные данные XMLJSONРеквизиты в JSONФинансы в JSONПодписаться на измененияУчредительные документыОтчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ"
Сокращённое
ООО "КАСПИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ"
ОГРН
1237700451867
ИНН
9714013851 проверить действительность
КПП
771401001
Дата регистрации
2023-07-04
Уставный капитал
10 000 ₽
Руководитель
Генеральный директор Воронин Кирилл Юрьевич
Адрес
123007, Москва, Муниципальный Округ Хорошевский, ул 5-Я Магистральная, д. 12, помещ. 6/1Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps

Реквизиты для договора

ООО "КАСПИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ"
ИНН 9714013851
КПП 771401001
ОГРН 1237700451867
Дата регистрации 2023-07-04
Основной ОКВЭД 46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Адрес 123007, Москва, Муниципальный Округ Хорошевский, ул 5-Я Магистральная, д. 12, помещ. 6/1
__________________   Генеральный директор Воронин Кирилл Юрьевич

Позиции в рейтингах

Компания не входит в рейтинг (оборот от 12 млн ₽ и все налоги от 2% оборота)

Финансовые показатели

Статус МСП (малое и среднее предпринимательство)
2023-08-10: Микропредприятие
Данные по финансам за последний год (2025)
Доход, руб.: 0
Расход, руб.: 375 000
Чистая прибыль, руб.: -375 000
% чистой прибыли от оборота: 0%
Налоги всего, руб.: 1 745
% налогов от оборота: —
% налогов от чистой прибыли: -0.47%
Численность, чел.: 2
Система налогообложения: —
График доходов и расходов по годам
Суммы в рублях
1 672 000836 000202320242025
Доход   Расход

Недоимки в бюджет

Срез open data ФНС 7707329152-debtam (периодическая публикация, не онлайн-сальдо ЛК/СБИС). Подробнее: финансы JSON.

НалогНедоимкаПениШтрафВсего
Налог на добавленную стоимость65 5570065 557
Страховые взносы48 7670048 767
Суммы пеней024 784024 784
Налог на прибыль1 035001 035
Итого115 35924 7840140 143

Отчётность

Учредители физлица

Ахмади Давуд с 2023-07-04 Доля 10000р. (100%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Дополнительные коды ОКВЭД
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Зарегистрирован в налоговом органе №7746 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Адрес регистрирующего органа: 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
Состоит на учёте в налоговой №7714 Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве. Дата записи 2023-07-04
Дата постановки на учёт: 2023-07-04
Регистрационный номер в пенсионном фонде 1107775064 от 2023-07-05
Состоит на учёте в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, код ПФ 77
Регистрационный номер в ФСС 1107775064 от 2023-07-04
Состоит на учёте в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, код ФСС 77

Связанные организации и физлица

Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.

Связей не найдено.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Среди связанных с организацией физических лиц найдены записи в реестре дисквалифицированных лиц
Номер записи: 185000021092
ФИО: БОЕВ ИЛХОМДЖОН САЙФУДДИНОВИЧ
Дата рождения: 1975-03-20
Место рождения: ТАДЖИКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН
Организация: ООО "ФРЕГАТ"
ИНН/ОГРН организации: 5027157752
Должность: РУКОВОДИТЕЛЬ
Статья КоАП: Ч.8 СТ. 14.13 КОАП РФ
Орган протокола: МИФНС РОССИИ № 17 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Судья: КОЛИСНИЧЕНКО Е. А.
Должность судьи: МИРОВОЙ СУДЬЯ
Срок дисквалификации: 3 г 0 м 0 д
Дата начала: 2017-12-25
Дата окончания: 2020-12-24

Исполнительные производства ФССП

Данная организация является должником по данным Федеральной службы судебных приставов РФ.
Количество исполнительных производств: 2.
Исполнительное производство: 893829/26/98097-ИП
Дата возбуждения: 2026-06-10
Наименование должника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ"
ИНН должника: 9714013851
Адрес должника: РОССИЯ,123007,МОСКВА Г., 5-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛ,12, ПОМЕЩ. 6/1
Вид исполнительного документа: Постановление судебного пристава-исполнителя
Дата исполнительного документа: 2025-09-15
Номер исполнительного документа: 98097/25/1694858
Предмет исполнительного документа: Постановление о взыскании исполнительского сбора
Предмет исполнения: Исполнительский сбор
Сумма к взысканию: 10 000.00
Остаток задолженности: 0.00
Подразделение судебных приставов: СОСП по г. Москве № 2
Адрес подразделения: 129164, Россия, г. Москва, , , , Мира пр-кт, д. 118А, ,
ИНН взыскателя: 9703098444
Исполнительное производство: 763471/26/98097-ИП
Дата возбуждения: 2026-05-29
Наименование должника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ"
ИНН должника: 9714013851
Адрес должника: РОССИЯ,123007,МОСКВА Г., 5-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛ,12, ПОМЕЩ. 6/1
Вид исполнительного документа: Акт органа, осуществляющего контрольные функции
Дата исполнительного документа: 2026-05-26
Номер исполнительного документа: 1485
Предмет исполнительного документа: Постановление о взыскании исполнительского сбора
Предмет исполнения: Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС
Сумма к взысканию: 107 475.27
Остаток задолженности: 87 475.27
Подразделение судебных приставов: СОСП по г. Москве № 2
Адрес подразделения: 129164, Россия, г. Москва, , , , Мира пр-кт, д. 118А, ,
ИНН взыскателя: 7714014428

Проверки

Сведения, заслуживающие внимания

Негативные сведения в выписке ЕГРЮЛ не обнаружены.

Записи ЕГРЮЛ 7

Показать все записи реестра (7) ▾
Дата записи: 2023-07-04
Вид записи: 11201 Создание юридического лица
ГРН: 1237700451867 | ИдЗап: 150000283217218
Представленные документы:
  • Р11001 Заявление о создании ЮЛ
  • Учредительный документ ЮЛ
  • Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ
  • Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
  • Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
Дата записи: 2023-07-04
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2237705870598 | ИдЗап: 150000283410421
Дата записи: 2023-07-06
Вид записи: 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2237706160877 | ИдЗап: 150000283585449
Дата записи: 2023-07-07
Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН: 2237706245302 | ИдЗап: 150000283644022
Дата записи: 2023-08-18
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2237707800636 | ИдЗап: 150000285899680
Представленные документы:
  • Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
Дата записи: 2025-02-02
Вид записи: 13401 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
ГРН: 2257707296537 | ИдЗап: 150000323124353
Представленные документы:
  • 2025-01-23 Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
Дата записи: 2025-02-02
Вид записи: 13301 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
ГРН: 2257707296548 | ИдЗап: 150000323124354
Представленные документы:
  • 2025-01-23 Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС