ООО "Ю БИ ЭС БАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ ЭС БАНК"
Зарегистрировано 2006-03-09
Сводка
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ ЭС БАНК"
- Сокращённое
- ООО "Ю БИ ЭС БАНК"
- ОГРН
- 1067711001863
- ИНН
- 7750003982 проверить действительность
- КПП
- 771001001
- Дата регистрации
- 2006-03-09 | Статус 111 от 2022-12-29 Юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала
- Уставный капитал
- 3 450 000 000 ₽
- Руководитель
- Председатель правления Трегубенко Федор Владимирович
- Адрес
- 125047, Москва, Муниципальный Округ Тверской, ул 1-Я Тверская-Ямская, д. 21Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps
Реквизиты для договора
ООО "Ю БИ ЭС БАНК"
ИНН 7750003982
КПП 771001001
ОГРН 1067711001863
Дата регистрации 2006-03-09
Адрес 125047, Москва, Муниципальный Округ Тверской, ул 1-Я Тверская-Ямская, д. 21
__________________ Председатель правления Трегубенко Федор Владимирович
Отчётность
Бухгалтерские отчёты по данной организации отсутствуют в открытых данных ФНС РФ.
Учредители иностранные юрлица
UBS AG (Ю БИ ЭС АГ) (Швейцарская Конфедерация) с 2006-03-09 Доля 3449655000р. (99.99%)UBS GROUP AG (Ю БИ ЭС ГРУП АГ) (Швейцарская Конфедерация) с 2016-04-08 Доля 345000р. (0.01%)
Лицензии
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
Номер лицензии: 3463
Дата лицензии: 2012-06-09
Действует с: 2012-06-09
Орган, выдавший лицензию: ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГРН 2127711010051 от 2012-06-25
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
Номер лицензии: 3463
Дата лицензии: 2012-06-09
Действует с: 2012-06-09
Орган, выдавший лицензию: ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГРН 2127711010062 от 2012-06-25
Дополнительные коды ОКВЭД
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита
Товарные знаки
Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.
Регистрация и учёт
Связанные организации и физлица
Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.
Связей не найдено.
Проверка по реестру дисквалифицированных лиц
Среди связанных с организацией физических лиц записи в реестре дисквалифицированных лиц не найдены
Исполнительные производства ФССП
Данная организация является должником по данным Федеральной службы судебных приставов РФ.
Количество исполнительных производств: 1.
Исполнительное производство: 405593/24/98077-ИП
Дата возбуждения: 2024-10-30
Наименование должника: ООО "Ю БИ ЭС БАНК"
ИНН должника: 7750003982
Адрес должника: РОССИЯ,115054,Г. МОСКВА, ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛ,2,КОРП2
Вид исполнительного документа: Исполнительный лист
Дата исполнительного документа: 2024-10-17
Номер исполнительного документа: ФС 049035387
Предмет исполнения: Наложение ареста
Сумма к взысканию: 0.00
Остаток задолженности: 0.00
Подразделение судебных приставов: СОСП по г. Москве № 1
Адрес подразделения: 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8,
ИНН взыскателя: 7702070139
Проверки
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий
Период: с 2024-07-29 по 2024-07-29
ERPID: 77240551000211451408
Кто проверяет: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Инспектор: Алиева Ламиа Нурали кызы
Уровень контроля: FEDERAL
Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофина
Кого проверяют: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ ЭС БАНК"
Единый реестр проверок
Записей не найдено
Записи ЕГРЮЛ
Показать все записи реестра (38) ▾
Дата записи: 2006-03-09
Вид записи: 11201 Создание юридического лица
ГРН: 1067711001863 | ИдЗап: 1785934477
Представленные документы:
- 2005-10-07 P11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮР.ЛИЦА
- 2005-07-22 РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- 2005-11-03 УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- 2005-07-25 №444 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2006-04-27
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2067711003490 | ИдЗап: 1785934894
Дата записи: 2009-05-27
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2097711011506 | ИдЗап: 97711647000003
Представленные документы:
- P14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.
Дата записи: 2009-08-03
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2097711014487 | ИдЗап: 97711715000004
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2009-07-24 ИЗМ. №1, В УСТАВ ЮЛ
- 2009-07-17 РЕШЕНИЕ
- 2009-07-17 №1 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2010-01-27
Вид записи: 12103 Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
ГРН: 2107711000780 | ИдЗап: 107711527000007
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2010-01-18 УСТАВ
- 2009-12-16 РЕШЕНИЕ
- 2009-05-18 ДОВЕРЕННОСТЬ
- 2009-10-23 №2 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2010-08-17
Вид записи: 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
ГРН: 2107711011879 | ИдЗап: 107711729000064
Дата записи: 2011-01-19
Вид записи: 13105 Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
ГРН: 2117711000768 | ИдЗап: 117711519000024
Дата записи: 2012-02-14
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2127711002461 | ИдЗап: 127711544000014
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2011-12-22 ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
- 2011-11-22 РЕШЕНИЕ
- 2011-11-11 РЕШЕНИЕ
- 2011-11-21 №3 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2012-02-14
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2127711002472 | ИдЗап: 127711544000015
Представленные документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ
Дата записи: 2012-03-27
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2127711005300 | ИдЗап: 127711583000019
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2012-03-21 ИЗМЕНЕНИЯ № 2, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
- 2012-02-27 РЕШЕНИЕ
- 2012-02-28 №2 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2012-05-18
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2127711008324 | ИдЗап: 127711638000006
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2012-05-11 №3 ИЗМЕНЕНИЯ №3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ ЭС БАНК", ООО "Ю БИ ЭС БАНК"
- 2012-04-16 №1 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Дата записи: 2012-06-25
Вид записи: 13102 Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
ГРН: 2127711010051 | ИдЗап: 127711677000007
Представленные документы:
- 2012-06-09 №33-1-17/3160 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
- 2012-06-09 КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ № 3463
Дата записи: 2012-06-25
Вид записи: 13102 Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
ГРН: 2127711010062 | ИдЗап: 127711677000008
Представленные документы:
- 2012-06-09 №33-1-17/3160 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
- 2012-06-09 КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ № 3463
Дата записи: 2013-05-20
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2137711006211 | ИдЗап: 137711637000003
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- №4 ИЗМЕНЕНИЯ №4 , ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ООО "Ю БИ ЭС БАНК"
- 2013-04-01 РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ООО "Ю БИ ЭС БАНК"
- 2013-04-01 №1 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2014-01-09
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2147711000105 | ИдЗап: 137711860000007
Представленные документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2014-06-20
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2147711006375 | ИдЗап: 147711669000035
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- №5 ИЗМЕНЕНИЯ 5, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
- 2014-04-23 №265271 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
Дата записи: 2014-06-20
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2147711006386 | ИдЗап: 147711669000041
Представленные документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2015-04-27
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2157700075762 | ИдЗап: 150000009990743
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2015-04-17 УСТАВ
- 2015-03-05 РЕШЕНИЕ
Дата записи: 2016-04-08
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2167700126515 | ИдЗап: 150000050368017
Представленные документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
- 2016-03-25 КОПИЯ ПИСЬМА № 140
Дата записи: 2016-08-26
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2167700286521 | ИдЗап: 150000087679014
Представленные документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- 2016-08-22 УСТАВ
- 2016-08-12 ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
- 2014-10-27 №402098 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2016-09-30
Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН: 2167700495851 | ИдЗап: 150000101777772
Дата записи: 2016-11-19
Вид записи: 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2167700691178 | ИдЗап: 150000111425577
Дата записи: 2017-01-20
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2177700045521 | ИдЗап: 150000118581009
Дата записи: 2018-02-07
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2187700127019 | ИдЗап: 150000148566260
Представленные документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2020-12-07
Вид записи: 13105 Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
ГРН: 2207713255407 | ИдЗап: 150000212074019
Дата записи: 2021-01-20
Вид записи: 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ГРН: 2217700323520 | ИдЗап: 150000216157871
Дата записи: 2022-04-16
Вид записи: 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
ГРН: 2227703404674 | ИдЗап: 150000256001318
Дата записи: 2022-04-16
Вид записи: 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
ГРН: 2227703406346 | ИдЗап: 150000256003284
Дата записи: 2022-11-03
Вид записи: 13105 Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
ГРН: 2227710592492 | ИдЗап: 150000268369479
Дата записи: 2022-12-29
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2227714941320 | ИдЗап: 150000273217224
Представленные документы:
- Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
- ДОВЕРЕННОСТЬ
- ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата записи: 2023-02-16
Вид записи: 13105 Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
ГРН: 2237701552108 | ИдЗап: 150000275864235
Дата записи: 2024-11-22
Вид записи: 15401 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
ГРН: 2247711795494 | ИдЗап: 150000314599428
Дата записи: 2025-02-10
Вид записи: 13401 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
ГРН: 2257711810211 | ИдЗап: 150000325457892
Представленные документы:
- 2025-01-23 Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
Дата записи: 2025-02-10
Вид записи: 13301 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
ГРН: 2257711810222 | ИдЗап: 150000325457893
Представленные документы:
- 2025-01-23 Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС
Дата записи: 2026-04-02
Вид записи: 13900 Поступление из Федеральной службы государственной статистики в отношении юридического лица сведений о кодах ОКВЭД отчетного типа основного и дополнительных видов деятельности
ГРН: 2267702730062 | ИдЗап: 150000367301997
Дата записи: 2026-04-08
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2267703012256 | ИдЗап: 150000366952710
Представленные документы:
- Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
- Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
- Изменения в учредительный документ ЮЛ
Дата записи: 2026-04-08
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2267703012267 | ИдЗап: 150000367802881
Дата записи: 2026-04-08
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2267703012278 | ИдЗап: 150000367802882