Дата последней выписки 2026-06-04История всех выписокИсточник: EGRUL_2026-06-04_1381194.XML

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

МикропредприятиеУСНЧисленность 0Зарегистрировано 2011-01-25

Исходные данные XML JSON Реквизиты в JSON Финансы в JSON Подписаться на изменения Учредительные документы Отчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Сокращённое: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
ОГРН: 1112315000280
ИНН: 2315165070 проверить действительность
КПП: 231501001
Дата регистрации: 2011-01-25 | Статус 117 от 2016-04-26 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Уставный капитал: 10 000 ₽
Система налогообложения: УСН
Руководитель: Конкурсный управляющий Иващенко Владимир Александрович
Адрес: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39а vОрганизация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps

Реквизиты для договора

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

ИНН 2315165070

КПП 231501001

ОГРН 1112315000280

Дата регистрации 2011-01-25

Основной ОКВЭД 64.9

Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Адрес 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39а v

__________________ Конкурсный управляющий Иващенко Владимир Александрович

Позиции в рейтингах

Компания не входит в рейтинг (оборот от 12 млн ₽ и все налоги от 2% оборота)

Финансовые показатели

Статус МСП (малое и среднее предпринимательство)
2021-07-10: Микропредприятие

Данные по финансам за последний год (2021)

Доход, руб.: 0

Расход, руб.: 0

Чистая прибыль, руб.: 0

% чистой прибыли от оборота: 0%

Налоги всего, руб.: —

% налогов от оборота: —

% налогов от чистой прибыли: —

Численность, чел.: 0

Система налогообложения: УСН

Недоимки в бюджет

Срез open data ФНС 7707329152-debtam (периодическая публикация, не онлайн-сальдо ЛК/СБИС). Подробнее: финансы JSON.

Налог	Недоимка	Пени	Штраф	Всего
Налог на доходы физических лиц	3 755 446	0	586 103	4 341 549
Налог на прибыль	3 016 152	0	0	3 016 152
Суммы пеней	0	1 590 798	0	1 590 798
Страховые взносы	254 570	0	0	254 570
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	250 503	0	0	250 503
Государственная пошлина	180 570	0	0	180 570
Земельный налог	15 959	0	0	15 959
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	0	0	10 600	10 600
Налог на имущество организаций	6 818	0	0	6 818
Итого	7 480 018	1 590 798	596 703	9 667 519

Отчётность

Учредители физлица

Галактионов Дмитрий Александрович с 2011-01-25 Доля 10000р. (100%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Дополнительные коды ОКВЭД
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
64.1 Денежное посредничество
64.19 Денежное посредничество прочее
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
66.11.2 Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж
66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Зарегистрирован в налоговом органе №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Адрес регистрирующего органа: ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,,

Состоит на учёте в налоговой №2315 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края. Дата записи 2011-01-25

Дата постановки на учёт: 2011-01-25

Связанные организации и физлица

Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.

Связей не найдено.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Среди связанных с организацией физических лиц найдены записи в реестре дисквалифицированных лиц

Номер записи: 212300055000

ФИО: ГАЛАКТИОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения: 1979-02-03

Место рождения: РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.СЕРОВ

Организация: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

ИНН/ОГРН организации: 2310159860

Должность: РУКОВОДИТЕЛЬ

Статья КоАП: Ч.8 СТ. 14.13 КОАП РФ

Орган протокола: ИФНС РОССИИ № 2 ПО Г.КРАСНОДАРУ

Судья: НИГОЕВ Р. А.

Должность судьи: СУДЬЯ

Срок дисквалификации: 0 г 6 м 0 д

Дата начала: 2021-06-24

Дата окончания: 2021-12-23

Исполнительные производства ФССП

Исполнительные производства ФССП по данной организации не найдены.

Проверки

Проверить действительность ИНН

Проверить на банкроство

Реестр недобросовестных поставщиков

Закупки (поиск извещений по ИНН)

Ст. 19.28 КоАП (реестр ЕИС)

Поиск в архиве судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции

Картотека арбитражных дел

Сведения, заслуживающие внимания

Статус 117

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Дата записи 2016-04-26

Перейти к разделу

Записи ЕГРЮЛ 23

Показать все записи реестра (23) ▾

Дата записи: 2011-01-25

Вид записи: 11201 Создание юридического лица

ГРН: 1112315000280 | ИдЗап: 1112315000280

Представленные документы:

2011-01-18 №54 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ
2011-01-13 ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ
2011-01-13 УСТАВ
2011-01-13 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Дата записи: 2011-01-25

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 2112315001478 | ИдЗап: 2112315001478

Дата записи: 2011-02-15

Вид записи: 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

ГРН: 2112315005592 | ИдЗап: 2112315005592

Дата записи: 2011-02-15

Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН: 2112315005999 | ИдЗап: 2112315005999

Дата записи: 2012-04-27

Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

ГРН: 2122315021178 | ИдЗап: 2122315021178

Представленные документы:

2012-04-20 №1082 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2012-04-12 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Дата записи: 2013-04-22

Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

ГРН: 2132315027667 | ИдЗап: 2132315027667

Представленные документы:

№1119 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2013-04-03 РЕШЕНИЕ
2013-04-03 УСТАВ
2013-04-04 ЧЕК-ОРДЕР

Дата записи: 2013-04-22

ГРН: 2132315027678 | ИдЗап: 2132315027678

Представленные документы:

№1120 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дата записи: 2016-04-26

Вид записи: 14103 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ГРН: 2162315088538 | ИдЗап: 150000052198810

Представленные документы:

2016-04-14 PЕШЕНИЕ СУДА О БАНКРОТСТВЕ И ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
2016-04-18 №6124081 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата записи: 2016-09-27

ГРН: 2162315153251 | ИдЗап: 150000101057639

Дата записи: 2019-12-15

Вид записи: 14135 Утверждение конкурсного управляющего

ГРН: 7192375268090 | ИдЗап: 150000189112031

Представленные документы:

2019-11-28 №4429777 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2019-11-27 №А32-22094/2015-44/109-Б Определение суда о назначении конкурсного управляющего

Дата записи: 2019-12-20

ГРН: 7192375305820 | ИдЗап: 150000189082683

Представленные документы:

2019-12-13 Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

Дата записи: 2020-12-24

Вид записи: 15401 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов

ГРН: 2202307004447 | ИдЗап: 150000214225952

Дата записи: 2022-04-05

ГРН: 2222300442648 | ИдЗап: 150000249366232

Представленные документы:

2022-03-21 СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНОЙ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ
2022-03-29 Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
2022-02-09 ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Дата записи: 2022-05-19

Вид записи: 15101 Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом

ГРН: 2222300623818 | ИдЗап: 150000257923492

Представленные документы:

№41812Б Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками

Дата записи: 2022-11-27

Вид записи: 13802 Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

ГРН: 2222302214583 | ИдЗап: 150000271422850

Дата записи: 2024-10-20

Вид записи: 14137 Освобождение (отстранение) конкурсного управляющего

ГРН: 2242301274345 | ИдЗап: 150000312188465

Представленные документы:

2024-10-17 №15706290 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2024-10-14 №А32-22094/2015-44/109-Б Определение суда об освобождении (отстранении) арбитражного управляющего

Дата записи: 2025-01-12

Вид записи: 13301 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)

ГРН: 2252300158504 | ИдЗап: 150000318204692

Представленные документы:

2025-01-11 Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

Дата записи: 2025-01-12

Вид записи: 13401 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)

ГРН: 2252300158515 | ИдЗап: 150000318204693

Представленные документы:

2025-01-11 Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС

Дата записи: 2025-02-07

Вид записи: 14135 Утверждение конкурсного управляющего

ГРН: 2252301751733 | ИдЗап: 150000324413526

Представленные документы:

2025-02-04 №16900789 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2025-01-22 №А32-5003/2017 Определение суда о назначении конкурсного управляющего

Дата записи: 2025-06-06

Вид записи: 14137 Освобождение (отстранение) конкурсного управляющего

ГРН: 2252302783490 | ИдЗап: 150000334805345

Представленные документы:

2025-06-03 №18294674 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2025-06-02 №А32-22094/2015-44/109-Б Определение суда об освобождении (отстранении) арбитражного управляющего

Дата записи: 2025-07-07

Вид записи: 14135 Утверждение конкурсного управляющего

ГРН: 2252302926181 | ИдЗап: 150000336915060

Представленные документы:

2025-07-04 №18664110 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2025-07-01 №А32-22094/2015-44/109-Б Определение суда о назначении конкурсного управляющего

Дата записи: 2026-03-26

Вид записи: 14135 Утверждение конкурсного управляющего

ГРН: 2262300294793 | ИдЗап: 150000366031755

Представленные документы:

2026-02-26 №21776901 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2026-02-24 №А32-22094/2015-44/109-Б Определение суда о назначении конкурсного управляющего

Дата записи: 2026-06-04

ГРН: 2262300863735 | ИдЗап: 150000375221290