Дата последней выписки 2026-06-22История всех выписокИсточник: EGRUL_2026-06-22_1383664.XML

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Зарегистрировано 2012-02-01

Исходные данные XML JSON Реквизиты в JSON Финансы в JSON Учредительные документы

Сводка

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Сокращённое: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
ОГРН: 1122310000427
ИНН: 2310159860 проверить действительность
КПП: 231001001
Дата регистрации: 2012-02-01
Уставный капитал: 10 000 ₽
Руководитель: Конкурсный управляющий Карпенко Геннадий Алексеевич Признак недостоверности, внесенный в ЕГРЮЛ по результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (если сведения о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, внесены на основании записи с кодом СПВЗ 17023). сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
Адрес: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д.1 корпус к.эОрганизация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps

Реквизиты для договора

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

ИНН 2310159860

КПП 231001001

ОГРН 1122310000427

Дата регистрации 2012-02-01

Основной ОКВЭД 64.9

Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Адрес 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д.1 корпус к.э

__________________ Конкурсный управляющий Карпенко Геннадий Алексеевич

Финансовые показатели

Данные по финансам за последний год (2014)

Доход, руб.: 0

Расход, руб.: 0

Чистая прибыль, руб.: 0

% чистой прибыли от оборота: 0%

Налоги всего, руб.: —

% налогов от оборота: —

% налогов от чистой прибыли: —

Численность, чел.: —

Система налогообложения: —

График доходов и расходов по годам

Суммы в рублях

Доход Расход

Отчётность

Бухгалтерские отчёты по данной организации отсутствуют в открытых данных ФНС РФ, но финансовые данные доступны.

Полная финансовая отчётность

Учредители физлица

Галактионов Дмитрий Александрович с 2012-02-01 Доля 10000р. (100%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Дополнительные коды ОКВЭД
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
64.1 Денежное посредничество
64.19 Денежное посредничество прочее
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
66.11.2 Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж
66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Зарегистрирован в налоговом органе №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Адрес регистрирующего органа: ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,,

Состоит на учёте в налоговой №2308 Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару. Дата записи 2026-06-22

Дата постановки на учёт: 2026-06-22

Связанные организации и физлица

Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.

Связей не найдено.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Среди связанных с организацией физических лиц найдены записи в реестре дисквалифицированных лиц

Номер записи: 212300055000

ФИО: ГАЛАКТИОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения: 1979-02-03

Место рождения: РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.СЕРОВ

Организация: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

ИНН/ОГРН организации: 2310159860

Должность: РУКОВОДИТЕЛЬ

Статья КоАП: Ч.8 СТ. 14.13 КОАП РФ

Орган протокола: ИФНС РОССИИ № 2 ПО Г.КРАСНОДАРУ

Судья: НИГОЕВ Р. А.

Должность судьи: СУДЬЯ

Срок дисквалификации: 0 г 6 м 0 д

Дата начала: 2021-06-24

Дата окончания: 2021-12-23

Номер записи: 222300066156

ФИО: КАРПЕНКО ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Дата рождения: 1959-12-11

Место рождения: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ДИНСКОЙ Р-Н СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ПРОФИТ"

ИНН/ОГРН организации: 2308121604

Должность: РУКОВОДИТЕЛЬ

Статья КоАП: Ч.8 СТ. 14.13 КОАП РФ

Орган протокола: ИФНС РОССИИ №1 ПО Г.КРАСНОДАРУ

Судья: ДУБ С. Н.

Должность судьи: СУДЬЯ

Срок дисквалификации: 0 г 6 м 0 д

Дата начала: 2022-10-07

Дата окончания: 2023-04-06

Исполнительные производства ФССП

Данная организация является должником по данным Федеральной службы судебных приставов РФ.

Количество исполнительных производств: 1.

Исполнительное производство: 163893/21/23042-ИП

Дата возбуждения: 2021-09-24

Наименование должника: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ""

ИНН должника: 2310159860

Адрес должника: РОССИЯ,350015, КРАСНОДАР Г, ПУТЕВАЯ УЛ,1, 314

Вид исполнительного документа: Исполнительный лист

Дата исполнительного документа: 2021-09-03

Номер исполнительного документа: ФС 032323524

Предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц

Сумма к взысканию: 0.00

Остаток задолженности: 0.00

Основание окончания: 2025-10-31, ст. 47 п. 1 п.п. 7

Подразделение судебных приставов: ОСП по Центральному округу г. Краснодара

Адрес подразделения: 350075, Россия, Краснодарский край, , г. Краснодар, , ул. Стасова, д. 180/1, ,

Записи ЕГРЮЛ 24

Показать все записи реестра (24) ▾

Дата записи: 2012-02-01

Вид записи: 11201 Создание юридического лица

ГРН: 1122310000427 | ИдЗап: 1122310000427

Представленные документы:

2012-01-25 №10-30/203 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ
2012-01-25 ДОВ-ТЬ
2012-01-25 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
2012-01-25 ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ
2012-01-25 УСТАВ

Дата записи: 2012-02-02

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 2122310010315 | ИдЗап: 2122310010315

Дата записи: 2012-02-21

Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН: 2122310017333 | ИдЗап: 2122310017333

Дата записи: 2012-04-27

Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

ГРН: 2122310034086 | ИдЗап: 2122310034086

Представленные документы:

2012-04-20 №10-30/1405 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2012-04-20 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
2012-04-20 ДОВ-ТЬ
2012-04-20 ЗАЯВ-Е
2012-04-20 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2012-04-20 РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2012-04-20 УСТАВ

Дата записи: 2012-04-27

Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

ГРН: 2122310034097 | ИдЗап: 2122310034097

Представленные документы:

2012-04-20 №10-30/1406 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дата записи: 2013-04-23

ГРН: 2132310052532 | ИдЗап: 2132310052532

Представленные документы:

2013-04-16 №10-30/1489 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2013-04-16 РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2013-04-16 УСТАВ
2013-04-16 ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЗЛОБИНА А.О.
2013-04-16 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Дата записи: 2013-05-15

ГРН: 2132310057064 | ИдЗап: 2132310057064

Представленные документы:

2013-05-06 №10-30/1724 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2013-05-06 ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЗЛОБИНА А.О.
2013-05-06 РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
2013-05-06 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2013-05-06 ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата записи: 2016-05-31

Вид записи: 14103 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ГРН: 6162375256631 | ИдЗап: 150000054968083

Представленные документы:

2016-04-11 №А32-24773/2015-48/80-Б PЕШЕНИЕ СУДА О БАНКРОТСТВЕ И ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
2016-05-13 КОНВЕРТ

Дата записи: 2016-11-14

Вид записи: 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

ГРН: 7162375759220 | ИдЗап: 150000108976114

Дата записи: 2022-06-28

Вид записи: 17023 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице)

ГРН: 2222300898180 | ИдЗап: 150000260017679

Дата записи: 2022-07-26

ГРН: 2222301015517 | ИдЗап: 150000261251661

Дата записи: 2022-09-05

Вид записи: 14108 В отношении юридического лица прекращено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)

ГРН: 2222301190538 | ИдЗап: 150000263581384

Представленные документы:

2021-07-12 №А32-24773/2015-48/80-Б ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ.
ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Дата записи: 2022-11-10

Вид записи: 13700 Принятие судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица

ГРН: 2222301619142 | ИдЗап: 150000269199630

Дата записи: 2022-11-25

Вид записи: 13802 Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

ГРН: 2222302105749 | ИдЗап: 150000271256706

Дата записи: 2022-11-25

Вид записи: 13802 Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

ГРН: 2222302105750 | ИдЗап: 150000271256707

Дата записи: 2023-01-18

Вид записи: 14141 Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)

ГРН: 2232300063928 | ИдЗап: 150000274138249

Представленные документы:

2023-01-16 №1882 Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2023-04-25

Вид записи: 14110 Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ

ГРН: 2232300577804 | ИдЗап: 150000279712964

Представленные документы:

2023-04-19 №7522209А Заявление лица, чьи права затрагиваются исключением ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2024-05-15

ГРН: 2242300517072 | ИдЗап: 150000302816937

Представленные документы:

2024-05-13 №4164 Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2024-08-20

ГРН: 2242301029177 | ИдЗап: 150000309140745

Представленные документы:

2024-08-13 №19-02-04/05651 Заявление лица, чьи права затрагиваются исключением ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2025-01-13

Вид записи: 13301 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)

ГРН: 2252300249980 | ИдЗап: 150000318541986

Представленные документы:

2025-01-13 Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

Дата записи: 2025-01-13

Вид записи: 13401 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)

ГРН: 2252300249991 | ИдЗап: 150000318541987

Представленные документы:

2025-01-13 Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС

Дата записи: 2025-09-10

ГРН: 2252303191798 | ИдЗап: 150000350738797

Представленные документы:

2025-09-08 №59064 Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2025-12-25

ГРН: 2252303587292 | ИдЗап: 150000357878320

Представленные документы:

2025-12-09 №18-10/09349@ Заявление лица, чьи права затрагиваются исключением ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2026-06-22

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 2262301027998 | ИдЗап: 150000376350386