Дата последней выписки 2026-03-05История всех выписокИсточник: EGRUL_2026-03-06_1362172.XML

ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

МикропредприятиеЧисленность 1Зарегистрировано 2018-03-07

Исходные данные XML JSON Реквизиты в JSON Финансы в JSON Подписаться на изменения Учредительные документы Отчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"
Сокращённое: ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"
ОГРН: 1180726001081
ИНН: 0726020039 проверить действительность
КПП: 500301001
Дата регистрации: 2018-03-07 | Статус 117 от 2026-02-02 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Уставный капитал: 15 000 ₽
Руководитель: Конкурсный управляющий Гридчина Марина Николаевна
Адрес: 142720, Московская область, Ленинский, Боброво, д. 60Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps

Реквизиты для договора

ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

ИНН 0726020039

КПП 500301001

ОГРН 1180726001081

Дата регистрации 2018-03-07

Основной ОКВЭД 46.12.1

Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

Адрес 142720, Московская область, Ленинский, Боброво, д. 60

__________________ Конкурсный управляющий Гридчина Марина Николаевна

Позиции в рейтингах

Компания не входит в рейтинг (оборот от 12 млн ₽ и все налоги от 2% оборота)

Финансовые показатели

Статус МСП (малое и среднее предпринимательство)
2018-04-10: Микропредприятие

Данные по финансам за последний год (2023)

Доход, руб.: 3 000

Расход, руб.: 1 000

Чистая прибыль, руб.: 2 000

% чистой прибыли от оборота: 66.67%

Налоги всего, руб.: 70 627

% налогов от оборота: 2354.23%

% налогов от чистой прибыли: 3531.35%

Численность, чел.: 1

Система налогообложения: —

График доходов и расходов по годам

Суммы в рублях

Доход Расход

Недоимки в бюджет

Срез open data ФНС 7707329152-debtam (периодическая публикация, не онлайн-сальдо ЛК/СБИС). Подробнее: финансы JSON.

Налог	Недоимка	Пени	Штраф	Всего
Транспортный налог	21 490	0	0	21 490
Налог на добавленную стоимость	17 787	0	0	17 787
Суммы пеней	0	4 957	0	4 957
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	0	0	4 000	4 000
Итого	39 277	4 957	4 000	48 234

Отчётность

Учредители физлица

Афаунов Аскерби Русланович с 2018-03-07 Доля 15000р. (100%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

Дополнительные коды ОКВЭД
46.21.11 Торговля оптовая зерном
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Зарегистрирован в налоговом органе №5081 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Адрес регистрирующего органа: 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А,,

Состоит на учёте в налоговой №5003 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Московской области. Дата записи 2024-05-03

Дата постановки на учёт: 2024-05-03

Связанные организации и физлица

Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.

Связей не найдено.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Среди связанных с организацией физических лиц записи в реестре дисквалифицированных лиц не найдены

Исполнительные производства ФССП

Данная организация является должником по данным Федеральной службы судебных приставов РФ.

Количество исполнительных производств: 44.

Исполнительное производство: 586321/26/07009-ИП

Дата возбуждения: 2026-07-09

Наименование должника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: РОССИЯ,360032,КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП, НАЛЬЧИК Г, ШОГЕНОВА УЛ,4 Б

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2026-06-24

Номер исполнительного документа: 3-399/2026

Предмет исполнения: Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)

Сумма к взысканию: 3 000.00

Остаток задолженности: 3 000.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 0721021617

Исполнительное производство: 856665/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-12-01

Наименование должника: ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, КП ВОЛЬНЫЙ АУЛ, УЛ ШОГЕНОВА, Д. 4, КОРП. Б

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-11-14

Номер исполнительного документа: 10673642251062810741СП

Предмет исполнения: Штраф иного органа

Сумма к взысканию: 1 500.00

Остаток задолженности: 1 500.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7743425292

Исполнительное производство: 856660/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-12-01

Наименование должника: ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, КП ВОЛЬНЫЙ АУЛ, УЛ ШОГЕНОВА, Д. 4, КОРП. Б

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-11-15

Номер исполнительного документа: 10673642251062639996СП

Предмет исполнения: Штраф иного органа

Сумма к взысканию: 1 500.00

Остаток задолженности: 1 500.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7743425292

Исполнительное производство: 856659/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-12-01

Наименование должника: ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, КП ВОЛЬНЫЙ АУЛ, УЛ ШОГЕНОВА, Д. 4, КОРП. Б

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-11-16

Номер исполнительного документа: 10673642251062863128СП

Предмет исполнения: Штраф иного органа

Сумма к взысканию: 1 500.00

Остаток задолженности: 1 500.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7743425292

Исполнительное производство: 717860/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-10-07

Наименование должника: ООО "СИ АНА ТРЕЙДИНГ"

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032,КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, НАЛЬЧИК Г, ШОГЕНОВА УЛ,4 Б.

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-06-17

Номер исполнительного документа: 10673642241049293063СП

Предмет исполнения: Штраф иного органа

Сумма к взысканию: 1 500.00

Остаток задолженности: 1 500.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7743425292

Исполнительное производство: 694755/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-09-24

Наименование должника: ООО СИ АНА ТРЕЙДИНГ

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032,07, НАЛЬЧИК Г, ШОГЕНОВА, 4

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-06-16

Номер исполнительного документа: 18810577250678552928

Предмет исполнения: Штраф ГИБДД

Сумма к взысканию: 750.00

Остаток задолженности: 750.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7707089101

Исполнительное производство: 675419/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-09-16

Наименование должника: ООО СИ АНА ТРЕЙДИНГ

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032,07, НАЛЬЧИК Г, ШОГЕНОВА, 4

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-06-10

Номер исполнительного документа: 18810577250641695131

Предмет исполнения: Штраф ГИБДД

Сумма к взысканию: 750.00

Остаток задолженности: 750.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7707089101

Исполнительное производство: 541085/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-07-22

Наименование должника: ООО СИ АНА ТРЕЙДИНГ

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032,07, НАЛЬЧИК Г, ШОГЕНОВА, 4

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-04-14

Номер исполнительного документа: 18810550250414378824

Предмет исполнения: Штраф ГИБДД

Сумма к взысканию: 750.00

Остаток задолженности: 750.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7703037039

Исполнительное производство: 522071/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-07-15

Наименование должника: ООО СИ АНА ТРЕЙДИНГ

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032,07, НАЛЬЧИК Г, ШОГЕНОВА, 4

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-04-07

Номер исполнительного документа: 18810577250407088151

Предмет исполнения: Штраф ГИБДД

Сумма к взысканию: 750.00

Остаток задолженности: 750.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7707089101

Исполнительное производство: 512607/25/07009-ИП

Дата возбуждения: 2025-07-09

Наименование должника: ООО СИ АНА ТРЕЙДИНГ

ИНН должника: 0726020039

Адрес должника: 360032,07, НАЛЬЧИК Г, ШОГЕНОВА, 4

Вид исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении

Дата исполнительного документа: 2025-03-31

Номер исполнительного документа: 18810577250331045449

Предмет исполнения: Штраф ГИБДД

Сумма к взысканию: 1 500.00

Остаток задолженности: 1 500.00

Подразделение судебных приставов: Нальчикский ГОСП

Адрес подразделения: 360051, Россия, респ. Кабардино-Балкария, , г. Нальчик, , ул. Кабардинская, д. 202Б, ,

ИНН взыскателя: 7707089101

Проверки

Проверить действительность ИНН

Проверить на банкроство

Реестр недобросовестных поставщиков

Закупки (поиск извещений по ИНН)

Ст. 19.28 КоАП (реестр ЕИС)

Поиск в архиве судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции

Картотека арбитражных дел

Поддержка (реестр получателей поддержки ФНС)

Номер Дата Размер	Форма Вид	Орган Категория получателя	Сроки	Нарушения	РегДок
43126126 15.02.2024 5000000.00 руб.	[0100] Финансовая поддержка [0102] Предоставление гарантий и поручительств	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро	23.06.2027 30.01.2024 05.06.2025	2 – Нарушение порядка и условий оказания поддержки, не связанное с нецелевым использованием средств поддержки или представлением недостоверных сведений и документов	Правила взаимодействия банков с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при предоставлении поручительств, утвержденные решением Правления АО «Корпорация «МСП» 30.08.2021 (протокол № 1972/21) №1972/21 от 30.08.2021 (АО "Корпорация "МСП")

Сведения, заслуживающие внимания

Статус 117

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Дата записи 2026-02-02

Перейти к разделу

Записи ЕГРЮЛ 27

Показать все записи реестра (27) ▾

Дата записи: 2018-03-07

Вид записи: 11201 Создание юридического лица

ГРН: 1180726001081 | ИдЗап: 150000150309538

Представленные документы:

2018-03-02 Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
2018-03-01 РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
2018-03-01 УСТАВ ЮЛ
2018-03-01 №911302 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
2018-03-02 ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Дата записи: 2018-03-07

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 2180726051097 | ИдЗап: 150000150560205

Дата записи: 2018-03-13

Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН: 2180726051735 | ИдЗап: 150000150754366

Дата записи: 2018-03-14

Вид записи: 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

ГРН: 2180726052219 | ИдЗап: 150000150830843

Дата записи: 2018-09-19

Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

ГРН: 2180726150317 | ИдЗап: 150000162219793

Представленные документы:

2018-09-12 Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

Дата записи: 2018-12-25

ГРН: 2180726193525 | ИдЗап: 150000167724302

Представленные документы:

2018-12-18 Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
2018-12-04 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ

Дата записи: 2019-07-29

Вид записи: 15101 Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом

ГРН: 2190726103236 | ИдЗап: 150000180832341

Представленные документы:

№3280Б Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками

Дата записи: 2019-08-21

ГРН: 2190726113610 | ИдЗап: 150000181890704

Представленные документы:

2019-08-14 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
2019-07-31 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ

Дата записи: 2021-09-22

Вид записи: 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

ГРН: 2210700091259 | ИдЗап: 150000231246156

Дата записи: 2021-10-25

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 2210700440113 | ИдЗап: 150000233888589

Дата записи: 2022-07-01

ГРН: 2220700071392 | ИдЗап: 150000260196422

Дата записи: 2024-02-02

Вид записи: 13802 Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

ГРН: 2240700007029 | ИдЗап: 150000297886711

Дата записи: 2024-02-02

Вид записи: 13802 Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

ГРН: 2240700007030 | ИдЗап: 150000297886712

Дата записи: 2024-02-09

ГРН: 2240700009152 | ИдЗап: 150000297936704

Представленные документы:

2024-02-02 Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
2024-01-29 №2 РЕШЕНИЕ

Дата записи: 2024-05-03

Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

ГРН: 2245000946463 | ИдЗап: 150000300500207

Представленные документы:

2024-03-27 №8123760А Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
2024-01-29 Учредительный документ ЮЛ
2024-01-29 №2 Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
2024-03-11 ДОГОВОР АРЕНДЫ

Дата записи: 2024-05-03

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 2245000946474 | ИдЗап: 150000302382866

Дата записи: 2024-05-03

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 2245000946485 | ИдЗап: 150000302382868

Дата записи: 2024-05-06

ГРН: 2245000966153 | ИдЗап: 150000302489876

Дата записи: 2024-05-11

ГРН: 2245000986459 | ИдЗап: 150000302653638

Дата записи: 2025-01-28

Вид записи: 15401 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов

ГРН: 2255001926419 | ИдЗап: 150000321482594

Дата записи: 2025-02-13

Вид записи: 13301 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)

ГРН: 2255004084960 | ИдЗап: 150000326514912

Представленные документы:

2025-01-23 Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

Дата записи: 2025-02-13

Вид записи: 13401 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)

ГРН: 2255004084971 | ИдЗап: 150000326514913

Представленные документы:

2025-01-23 Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС

Дата записи: 2025-02-14

ГРН: 2255004368012 | ИдЗап: 150000327213946

Дата записи: 2025-05-08

ГРН: 2255005153270 | ИдЗап: 150000333142806

Дата записи: 2025-05-29

Вид записи: 14131 В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение

ГРН: 2255005399196 | ИдЗап: 150000334272599

Представленные документы:

2025-05-26 №18189225 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2025-05-06 №А41-23460/2025 Определение суда о введении наблюдения

Дата записи: 2026-02-02

Вид записи: 14103 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ГРН: 2265000152680 | ИдЗап: 150000359924454

Представленные документы:

2026-01-30 №21394048 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2026-01-13 №А41-23460/2025 Pешение суда о банкротстве и открытии конкурсного производства

Дата записи: 2026-02-02

Вид записи: 14135 Утверждение конкурсного управляющего

ГРН: 2265000152690 | ИдЗап: 150000359924456

Представленные документы:

2026-01-30 №21394048 Сведения из ЕФРСБ о ЮЛ
2026-01-13 №А41-23460/2025 Pешение суда о банкротстве и открытии конкурсного производства