Дата последней выписки 2024-04-03История всех выписокИсточник: EGRUL_2024-04-04_1095494.XML

КБ "БТФ" (ООО)

64.19 Денежное посредничество прочее
Зарегистрировано 2003-01-29Деятельность прекращена
Исходные данные XMLJSONРеквизиты в JSONФинансы в JSONУчредительные документы

Сводка

Полное наименование
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Сокращённое
КБ "БТФ" (ООО)
ОГРН
1037739296825
ИНН
7730027618 проверить действительность
КПП
772801001
Дата регистрации
2003-01-29 Дата прекращения деятельности 2017-04-17 | Статус 301 от 2017-04-17 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования
Уставный капитал
490 000 000 ₽
Руководитель
Председатель правления Шеманская Светлана Владиславовна
Адрес
117485, Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32 корпус к.14Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps

Реквизиты для договора

КБ "БТФ" (ООО)
ИНН 7730027618
КПП 772801001
ОГРН 1037739296825
Дата регистрации 2003-01-29
Основной ОКВЭД 64.19
Денежное посредничество прочее
Адрес 117485, Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32 корпус к.14
__________________   Председатель правления Шеманская Светлана Владиславовна

Отчётность

Бухгалтерские отчёты по данной организации отсутствуют в открытых данных ФНС РФ.

Учредители российские юрлица

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬКОНД" с 2005-06-30 Доля 34200000р. (6.98%)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЙТ-М" с 2005-06-30 Доля 17290000р. (3.53%)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮТОЛЬ" с 2005-06-30 Доля 29887000р. (6.1%)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЭЙДИ" с 2005-06-30 Доля 16150000р. (3.3%)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНКОР" с 2010-11-10 Доля 30096000р. (6.14%)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУКАРС" с 2005-06-30 Доля 33250000р. (6.79%)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРИС" с 2010-11-30 Доля 29127000р. (5.94%)

Учредители физлица

Воробьев Сергей Борисович с 2016-01-21 Доля 300000000р. (61.22%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
64.19 Денежное посредничество прочее
Дополнительные коды ОКВЭД
66.11.2 Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Зарегистрирован в налоговом органе №7700 Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Адрес регистрирующего органа: 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
Состоит на учёте в налоговой №7728 Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве. Дата записи 2017-04-20
Дата постановки на учёт: 2017-01-06
Регистрационный номер в пенсионном фонде 87703069797 от 2008-08-26
Состоит на учёте в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, код ПФ 87703
Регистрационный номер в ФСС 772510354377251 от 1996-12-02
Состоит на учёте в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, код ФСС 7725

Связанные организации и физлица

Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.

  • ИНН 5041000633 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ"
  • ИНН 6671253579 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛО-СИБИРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
  • ИНН 7728747369 - ООО "ИНТЕГРЭЙШН БЭНК СОЛЮШНС"
  • ИНН 7734128783 - ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕВЕРОВОСТОКМЕБЕЛЬ
  • ИНН 9710028021 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Среди связанных с организацией физических лиц записи в реестре дисквалифицированных лиц не найдены

Исполнительные производства ФССП

Данная организация является взыскателем по данным Федеральной службы судебных приставов РФ.
Количество исполнительных производств: 3.
Ниже приведены сведения о задолженности, подлежащей взысканию в пользу данной организации.
Исполнительное производство: 8152097/19/77024-ИП
Дата возбуждения: 2019-04-05
Наименование должника: ООО "САНТЕХТРЕЙД"
ИНН должника: 7737547535
Адрес должника: РОССИЯ,117403,Г. МОСКВА, ВОСТРЯКОВСКИЙ ПРОЕЗД,10Б,СТР3
Вид исполнительного документа: Исполнительный лист
Дата исполнительного документа: 2016-07-19
Номер исполнительного документа: ФС 010086531
Предмет исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество
Сумма к взысканию: 0.00
Остаток задолженности: 0.00
Основание окончания: 2023-06-30, ст. 46 п. 1 п.п. 3
Подразделение судебных приставов: Чертановский ОСП
Адрес подразделения: 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8,
ИНН взыскателя: 7730027618
Исполнительное производство: 8152092/19/77024-ИП
Дата возбуждения: 2019-04-05
Наименование должника: ООО "САНТЕХТРЕЙД"
ИНН должника: 7737547535
Адрес должника: РОССИЯ,117403,Г. МОСКВА, ВОСТРЯКОВСКИЙ ПРОЕЗД,10Б,СТР3
Вид исполнительного документа: Исполнительный лист
Дата исполнительного документа: 2016-07-19
Номер исполнительного документа: ФС 010086538
Предмет исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество
Сумма к взысканию: 0.00
Остаток задолженности: 0.00
Основание окончания: 2023-06-30, ст. 46 п. 1 п.п. 3
Подразделение судебных приставов: Чертановский ОСП
Адрес подразделения: 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8,
ИНН взыскателя: 7730027618
Исполнительное производство: 8152082/19/77024-ИП
Дата возбуждения: 2019-04-05
Наименование должника: ООО "САНТЕХТРЕЙД"
ИНН должника: 7737547535
Адрес должника: РОССИЯ,117403,Г. МОСКВА, ВОСТРЯКОВСКИЙ ПРОЕЗД,10Б,СТР3
Вид исполнительного документа: Исполнительный лист
Дата исполнительного документа: 2016-07-19
Номер исполнительного документа: ФС 010086539
Предмет исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество
Сумма к взысканию: 0.00
Остаток задолженности: 0.00
Основание окончания: 2023-06-30, ст. 46 п. 1 п.п. 3
Подразделение судебных приставов: Чертановский ОСП
Адрес подразделения: 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8,
ИНН взыскателя: 7730027618

Записи ЕГРЮЛ 31

Показать все записи реестра (31) ▾
Дата записи: 2003-01-29
Вид записи: 11101 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
ГРН: 1037739296825 | ИдЗап: 769683985
Дата записи: 2003-02-20
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2037744002460 | ИдЗап: 813007838
Дата записи: 2003-04-11
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2037711002173 | ИдЗап: 785930238
Дата записи: 2003-06-06
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2037711003230 | ИдЗап: 785939694
Дата записи: 2004-12-07
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2047711012600 | ИдЗап: 785947744
Представленные документы:
  • 2004-11-29 №7 ИЗМЕНЕНИЯ № 7, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
  • 2004-11-29 №5 ИЗМЕНЕНИЯ № 5, ВНОСИМЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
  • 2004-09-03 №68 ПРОТОКОЛ
  • P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.
  • 2004-09-27 №791 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Дата записи: 2004-12-07
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2047711012611 | ИдЗап: 785947752
Представленные документы:
  • P14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.
Дата записи: 2005-06-30
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2057711008089 | ИдЗап: 1785932016
Представленные документы:
  • Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.
  • 2005-06-23 №8 ИЗМЕНЕНИЯ № 3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
  • 2005-06-23 №6 ИЗМЕНЕНИЯ № 6, ВНОСИМЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
  • 2005-06-06 №641 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 641
  • 2005-06-04 №74 ПРОТОКОЛ № 74 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Дата записи: 2005-06-30
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2057711008100 | ИдЗап: 1785932021
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.
Дата записи: 2005-12-16
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2057711014810 | ИдЗап: 1785933767
Представленные документы:
  • Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.
  • 2005-11-15 №1470 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1470
  • 2005-12-07 №9 ИЗМЕНЕНИЯ № 9, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
  • 2005-10-28 №78 ПРОТОКОЛ № 78 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБШЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Дата записи: 2009-02-05
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2097711001023 | ИдЗап: 97711536000008
Представленные документы:
  • P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.
  • 2008-12-26 №647 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
  • 2009-01-28 УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
  • 2009-01-28 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
  • 2008-12-24 ПРОТОКОЛ №104
Дата записи: 2009-07-16
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2097711013530 | ИдЗап: 97711697000009
Дата записи: 2009-12-28
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2097711026202 | ИдЗап: 97711862000010
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2009-12-28
Вид записи: 12103 Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
ГРН: 2097711026213 | ИдЗап: 97711862000013
Представленные документы:
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
  • 2009-11-19 УСТАВ
  • 2009-10-15 ПРОТОКОЛ № 107
  • 2009-10-14 №154 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2010-11-10
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2107711018248 | ИдЗап: 107711814000011
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2010-11-30
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2107711020976 | ИдЗап: 107711834000006
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
  • КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПОРЯДКЕ ПРАВОПРЕЕМСТВА
Дата записи: 2012-04-20
Вид записи: 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ГРН: 2127711006707 | ИдЗап: 127711611000021
Представленные документы:
  • СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ ФЛ (ПО ДАННЫМ ФМС РОССИИ)
Дата записи: 2012-05-11
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2127711007906 | ИдЗап: 127711626000014
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2013-11-05
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2137711013988 | ИдЗап: 137711803000017
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2014-02-14
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2147711001579 | ИдЗап: 147711543000003
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2014-03-27
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2147711002954 | ИдЗап: 147711583000036
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ
Дата записи: 2014-06-11
Вид записи: 12301 Начало процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования
ГРН: 2147711006144 | ИдЗап: 147711660000053
Представленные документы:
  • 2014-06-02 ПРОТОКОЛ № 137
  • Р12003 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Дата записи: 2015-01-21
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2157700036019 | ИдЗап: 150000003641908
Представленные документы:
  • Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
  • ПРОТОКОЛ №141 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
  • УСТАВ
Дата записи: 2015-08-07
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2157700144468 | ИдЗап: 150000018513309
Представленные документы:
  • Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
Дата записи: 2016-01-21
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ГРН: 2167700059426 | ИдЗап: 150000040303517
Представленные документы:
  • Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
  • 2016-01-15 ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
  • 2015-12-10 ПРОТОКОЛ № 147
  • 2015-12-11 №31 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2016-09-18
Вид записи: 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН: 2167700400460 | ИдЗап: 150000097728479
Дата записи: 2016-10-28
Вид записи: 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2167700566780 | ИдЗап: 150000105695629
Дата записи: 2016-12-09
Вид записи: 12401 Отмена юридическим лицом решения о реорганизации
ГРН: 2167700714817 | ИдЗап: 150000114123152
Представленные документы:
  • Р12003 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
  • 2016-12-01 ПРОТОКОЛ № 151 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Дата записи: 2016-12-12
Вид записи: 12301 Начало процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования
ГРН: 2167700716600 | ИдЗап: 150000114244889
Представленные документы:
  • Р12003 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
  • 2016-12-01 ПРОТОКОЛ № 151 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Дата записи: 2017-01-20
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2177700047127 | ИдЗап: 150000118581395
Дата записи: 2017-04-17
Вид записи: 14301 Прекращение юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
ГРН: 2177700133015 | ИдЗап: 150000128154266
Представленные документы:
  • Р12001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
  • 2017-02-17 УСТАВ
  • 2016-12-01 ПРОТОКОЛ № 151 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
  • 2016-12-01 ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
  • 2017-01-26 №204/15-09/91 СПРАВКА
  • 2014-06-24 №877 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Дата записи: 2017-04-20
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2177700133092 | ИдЗап: 150000128637564