Дата последней выписки 2023-05-23История всех выписокИсточник: EGRUL_2023-05-23_946855.XML

ЗАО "ДВИ ИНВЕСТ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВИ ИНВЕСТ"

Зарегистрировано 2002-07-19Деятельность прекращена

Исходные данные XML JSON Реквизиты в JSON Финансы в JSON Подписаться на изменения Учредительные документы Отчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВИ ИНВЕСТ"
Сокращённое: ЗАО "ДВИ ИНВЕСТ"
ОГРН: 1027700042710
ИНН: 7719239584 проверить действительность
КПП: 771901001
Дата регистрации: 2002-07-19 Дата прекращения деятельности 2016-08-15
Уставный капитал: 10 000 ₽
Руководитель: Генеральный директор Папахин Олег Евгеньевич
Адрес: 105264, Москва, ул. Парковая 9-Я, д.37 /51 корпус к.1Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps

Реквизиты для договора

ЗАО "ДВИ ИНВЕСТ"

ИНН 7719239584

КПП 771901001

ОГРН 1027700042710

Дата регистрации 2002-07-19

Адрес 105264, Москва, ул. Парковая 9-Я, д.37 /51 корпус к.1

__________________ Генеральный директор Папахин Олег Евгеньевич

Позиции в рейтингах

Компания не входит в рейтинг (оборот от 12 млн ₽ и все налоги от 2% оборота)

Недоимки в бюджет

Срез open data ФНС 7707329152-debtam (периодическая публикация, не онлайн-сальдо ЛК/СБИС). Подробнее: финансы JSON.

По данным open data существенной недоимки не найдено.

Отчётность

Бухгалтерские отчёты по данной организации отсутствуют в открытых данных ФНС РФ.

Отчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Зарегистрирован в налоговом органе №7746 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Адрес регистрирующего органа: 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2

Состоит на учёте в налоговой №7719 Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве. Дата записи 2016-08-15

Дата постановки на учёт: 2002-03-04

Связанные организации и физлица

Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.

ИНН 7706618112 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАТРО ФИНАНС"
ИНН 7707577109 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСТЕЙТ ФИНАНС"
ИНН 7707592234 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН 7713593412 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕСТ-ЛАЙН ДЕПОЗИТ ГРУПП"
ИНН 7715626864 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НАСЛЕДИЕ"
ИНН 7716565170 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИТ-ТАЙМ"
ИНН 7719600257 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСФИНСЕКЬЮРИТИС"
ИНН 7721565955 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС КАПИТАЛ ПРОЕКТ"
ИНН 7722588360 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБ КАПИТАЛ"
ИНН 7729546577 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ"
ИНН 7743606450 - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СТОЛИЧНЫЙ КАСТОДИАН"

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Среди связанных с организацией физических лиц записи в реестре дисквалифицированных лиц не найдены

Исполнительные производства ФССП

Исполнительные производства ФССП по данной организации не найдены.

Проверки

Проверить действительность ИНН

Проверить на банкроство

Реестр недобросовестных поставщиков

Закупки (поиск извещений по ИНН)

Ст. 19.28 КоАП (реестр ЕИС)

Поиск в архиве судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции

Картотека арбитражных дел

Сведения, заслуживающие внимания

Юридическое лицо прекратило деятельность

Дата 2016-08-15. Способ: 407 Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица

Перейти к разделу

Записи ЕГРЮЛ 8

Показать все записи реестра (8) ▾

Дата записи: 2002-07-19

Вид записи: 11101 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

ГРН: 1027700042710 | ИдЗап: 768265409

Дата записи: 2003-08-19

Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

ГРН: 2037719043470 | ИдЗап: 794054842

Дата записи: 2003-08-20

Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

ГРН: 2037719043481 | ИдЗап: 794054846

Дата записи: 2005-12-05

ГРН: 2057749379059 | ИдЗап: 1808767858

Представленные документы:

2005-11-30 Заявление (с приложениями)
2005-11-30 Доверенность НА ОВДИНУ В.А.
2005-11-30 Иное

Дата записи: 2014-12-19

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 6147748940718 | ИдЗап: 147746853001788

Дата записи: 2016-04-22

Вид записи: 14109 Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)

ГРН: 9167746635322 | ИдЗап: 150000051887220

Представленные документы:

2016-04-22 №106783 Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2016-08-15

Вид записи: 14404 Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица)

ГРН: 6167748658093 | ИдЗап: 150000084440879

Представленные документы:

2016-04-08 №27045-С Справка об отсутствии движения средств по счетам или отсутствии открытых счетов
2016-04-08 №27045-О Справка о непредставлении ЮЛ в течение последних 12 месяцев документов отчетности
2016-04-22 №106783 Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ

Дата записи: 2016-08-15

Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

ГРН: 6167748755850 | ИдЗап: 150000084454974