АО "РЕНКАП БАНК"

Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)

Номер лицензии: 2557

Дата лицензии: 2015-07-28

Действует с: 2015-07-28

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Дилерская деятельность

Номер лицензии: 045-02751-010000

Дата лицензии: 2000-11-09

Действует с: 2016-01-21

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Брокерская деятельность

Номер лицензии: 045-02738-100000

Дата лицензии: 2000-11-09

Действует с: 2016-01-21

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Депозитарная деятельность

Номер лицензии: 045-02719-000100

Дата лицензии: 2000-11-01

Действует с: 2016-01-21

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами)

Номер лицензии: 2557

Дата лицензии: 2026-03-12

Действует с: 2026-03-12

Орган, выдавший лицензию: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Номер ЕРУЛ: Л051-00105-00/00557493

Дата лицензии: 2015-07-17

Действует с: 2015-07-17

Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Период: с 2025-10-30

ERPID: 77251707700019842615

Кто проверяет: ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Инспектор: Гайсин Рауф Рафикович

Уровень контроля: REGIONAL

Вид контроля (supervision_id): Муниципальный контроль в сфере благоустройства

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Период: с 2024-11-05 по 2024-11-05

ERPID: 34240551000216116368

Кто проверяет: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Инспектор: Давыдова Наталия Александровна

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофина

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1

Период: с 2024-09-27

ERPID: 77240041000115591663

Кто проверяет: Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Инспектор: Гореева Евгения Александровна

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Период: с 2024-08-14 по 2024-08-14

ERPID: 77240551000211634671

Кто проверяет: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Инспектор: Алиева Ламиа Нурали кызы

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофина

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Период: с 2024-05-07

ERPID: 77241373165510524942

Кто проверяет: ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Инспектор: Митина П.В.

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГАШЕКА, Д. Д.8-10, Корпус К.1,

Период: с 2023-05-17

ERPID: 61231373165906149292

Кто проверяет: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспектор: Теплова О.А.

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГАШЕКА, Д. Д.8-10, Корпус К.1,

Период: с 2023-04-19

ERPID: 61231373165905832682

Кто проверяет: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспектор: Теплова О.А.

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, ГАШЕКА, 8-10, 1, 770000000001067

Период: с 2022-10-29 по 2022-12-29

ERPID: 66221373167304021329

Кто проверяет: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспектор: вараксина полина андреевна

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, ГАШЕКА, 8-10, 1, 770000000001067

Период: с 2022-09-01 по 2022-09-30

ERPID: 77221373165503242480

Кто проверяет: ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Инспектор: Дмитрий Валерьевич Лопатин

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, ГАШЕКА, 8-10, 1, 770000000001067

Период: с 2022-08-05 по 2022-08-05

ERPID: 34220913400002768216

Кто проверяет: КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспектор: Остапенко Александр Викторович

Уровень контроля: REGIONAL

Вид контроля (supervision_id): Региональный государственный экологический контроль (надзор)

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, ГАШЕКА, 8-10, 1, 770000000001067

Период: с 2022-04-08 по 2022-04-08

ERPID: 77221373165501815965

Кто проверяет: ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Инспектор: Дмитрий Валерьевич Лопатин

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, ГАШЕКА, 8-10, 1, 770000000001067

Период: с 2022-03-22 по 2022-03-22

ERPID: 77221373165501774879

Кто проверяет: ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Инспектор: Дмитрий Валерьевич Лопатин

Уровень контроля: FEDERAL

Вид контроля (supervision_id): Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, ГАШЕКА, 8-10, 1, 770000000001067

Период: с 2021-11-01

ERPID: 782104648452

Кто проверяет: Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Кого проверяют: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 118

Период: с 2021-03-01 по 2021-03-29

ERPID: 772100043027

Кто проверяет: Государственная инспекция труда в городе Москве

Инспектор: Лопатин Дмитрий Валерьевич

Кого проверяют: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Адрес: 125047, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГАШЕКА, 8-10, 1