Дата последней выписки 2018-10-23История всех выписокИсточник: EGRUL_2018-10-24_347360.XML

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

65.1 Денежное посредничество
Зарегистрировано 2002-09-30Деятельность прекращена
Исходные данные XMLJSONРеквизиты в JSONФинансы в JSONПодписаться на измененияУчредительные документыОтчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАМОНД-БАНК"
Сокращённое
ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"
ОГРН
1027739279171
ИНН
7706032913 проверить действительность
КПП
775001001
Дата регистрации
2002-09-30 Дата прекращения деятельности 2014-05-05
Уставный капитал
350 000 000 ₽
Руководитель
Представитель конкурсного управляющего ооо кб "диамонд-банк" - государственной корпорации "агентство по страхованию вкладов" Корженкова Наталья Игоревна
Адрес
127106, Москва, проезд Гостиничный, дом 4 корпус 14Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps

Реквизиты для договора

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"
ИНН 7706032913
КПП 775001001
ОГРН 1027739279171
Дата регистрации 2002-09-30
Основной ОКВЭД 65.1
Денежное посредничество
Адрес 127106, Москва, проезд Гостиничный, дом 4 корпус 14
__________________   Представитель конкурсного управляющего ооо кб "диамонд-банк" - государственной корпорации "агентство по страхованию вкладов" Корженкова Наталья Игоревна

Позиции в рейтингах

Компания не входит в рейтинг (оборот от 12 млн ₽ и все налоги от 2% оборота)

Недоимки в бюджет

Срез open data ФНС 7707329152-debtam (периодическая публикация, не онлайн-сальдо ЛК/СБИС). Подробнее: финансы JSON.

По данным open data существенной недоимки не найдено.

Отчётность

Бухгалтерские отчёты по данной организации отсутствуют в открытых данных ФНС РФ.

Учредители российские юрлица

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МЫТИЩИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" с 2005-12-28 Доля 37000000р. (10.57%)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФИЛТИМ-ФОНД" с 2005-12-28 Доля 500000р. (0.14%)

Учредители физлица

Хусаинов Владимир Григорьевич с 2005-12-28 Доля 10000000р. (2.86%)
Бобров Вячеслав Владимирович с 2005-12-28 Доля 65000000р. (18.57%)
Давиденко Петр Михайлович с 2005-12-28 Доля 10000000р. (2.86%)
Костин Сергей Константинович с 2005-12-28 Доля 10000000р. (2.86%)
Карандаева Светлана Геннадьевна с 2005-12-28 Доля 17000000р. (4.86%)
Левицкая Прасковья Леонидовна с 2005-12-28 Доля 67000000р. (19.14%)
Лютая Светлана Николаевна с 2005-12-28 Доля 13000000р. (3.71%)
Поспелова Татьяна Ромуальдовна с 2005-12-28 Доля 17000000р. (4.86%)
Тян Людмила Антоновна с 2005-12-28 Доля 4500000р. (1.29%)
Разложко Валентина Георгиевна с 2005-12-28 Доля 26500000р. (7.57%)
Давиденко Вадим Петрович с 2005-12-28 Доля 6000000р. (1.71%)
Мельников Юрий Геннадьевич с 2005-12-28 Доля 3000000р. (0.86%)
Сашин Андрей Станиславович с 2005-12-28 Доля 2000000р. (0.57%)
Хон Владимир Гераевич с 2005-12-28 Доля 2000000р. (0.57%)
Турилкина Надежда Васильевна с 2005-12-28 Доля 500000р. (0.14%)
Нахманович Илья Бениаминович с 2005-12-28 Доля 17000000р. (4.86%)
Югай Ирина Валериановна с 2005-12-28 Доля 42000000р. (12%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
65.1 Денежное посредничество
Дополнительные коды ОКВЭД
65.11.11 Регулирование налично-денежного обращения
65.11.12 Организация системы рефинансирования
65.21 Финансовый лизинг
65.22 Предоставление кредита
65.22.1 Предоставление потребительского кредита
65.22.2 Предоставление займов промышленности
65.22.3 Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества
65.22.4 Предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
65.22.5 Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Зарегистрирован в налоговом органе №7700 Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Адрес регистрирующего органа: 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
Состоит на учёте в налоговой №7750 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве. Дата записи 2016-10-04
Дата постановки на учёт: 2001-01-22

Связанные организации и физлица

Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.

Связей не найдено.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Среди связанных с организацией физических лиц записи в реестре дисквалифицированных лиц не найдены

Исполнительные производства ФССП

Исполнительные производства ФССП по данной организации не найдены.

Проверки

Сведения, заслуживающие внимания

Юридическое лицо прекратило деятельность
Дата 2014-05-05. Способ: 203 Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

Записи ЕГРЮЛ 17

Показать все записи реестра (17) ▾
Дата записи: 2002-09-30
Вид записи: 11101 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
ГРН: 1027739279171 | ИдЗап: 768649502
Дата записи: 2003-04-21
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2037711002371 | ИдЗап: 785939253
Дата записи: 2003-07-07
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2037711005011 | ИдЗап: 785940781
Дата записи: 2004-02-09
Вид записи: 12102 Уведомление регистрирующего органа о внесении изменений в учредительные документы юридического лица
ГРН: 2047711001534 | ИдЗап: 785944893
Представленные документы:
  • 2004-01-26 Р13002 Уведомление о внесении изменений в учред.документы
  • 2003-08-01 Решение о внесении изменений в учредительные документы
Дата записи: 2004-02-10
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
ГРН: 2047711001556 | ИдЗап: 785944894
Представленные документы:
  • 2004-01-26 Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы
  • 2003-08-01 Решение о внесении изменений в учредительные документы
  • Документ об оплате государственной пошлины
Дата записи: 2004-10-07
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
ГРН: 2047711009817 | ИдЗап: 785946838
Представленные документы:
  • P13001 Заявление об изм.сведений, вносимых в учред.докум.
  • 2004-09-17 Устав
  • 2004-09-17 Учредительный договор
  • 2004-08-09 №02/05 Протокол
  • 2004-08-12 №699 Платежное поручение
Дата записи: 2004-10-07
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2047711009894 | ИдЗап: 785946860
Представленные документы:
  • P14001 Заявление о изм.сведений, не связанных с учред.докум.
Дата записи: 2005-12-07
Вид записи: 15102 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
ГРН: 2057711014557 | ИдЗап: 1785933711
Дата записи: 2005-12-28
Вид записи: 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
ГРН: 2057711015217 | ИдЗап: 1785933841
Представленные документы:
  • P13001 Заявление об изм.сведений, вносимых в учред.докум.
  • 2005-12-08 №2047 Документ об уплате государственной пошлины
  • 2005-10-04 Протокол Внеочередного общего собрания участников
  • 2005-12-20 №1 Изменения №1, вносимые в Учредительный договор
  • 2005-12-20 №1 Изменения № 1, вносимые в Устав
Дата записи: 2005-12-28
Вид записи: 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ГРН: 2057711015239 | ИдЗап: 1785933843
Представленные документы:
  • P14001 Заявление о изм.сведений, не связанных с учред.докум.
Дата записи: 2010-02-16
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2107711001737 | ИдЗап: 107711547000008
Дата записи: 2011-02-15
Вид записи: 14103 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
ГРН: 2117711003056 | ИдЗап: 117711546000018
Представленные документы:
  • 2007-12-06 Pешение
  • 2010-12-31 Доверенность № 1077
Дата записи: 2011-02-15
Вид записи: 14104 Формирование ликвидационной комиссии юридического лица, назначение ликвидатора (конкурсного управляющего)
ГРН: 2117711003067 | ИдЗап: 117711546000019
Представленные документы:
  • 2007-12-06 Pешение
  • 2010-12-31 Доверенность № 1077
Дата записи: 2014-04-21
Вид записи: 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ГРН: 2147711003801 | ИдЗап: 147711611001036
Представленные документы:
  • Сведения об изменении паспортных данных ФЛ (по данным ФМС России)
Дата записи: 2014-04-21
Вид записи: 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ГРН: 2147711003812 | ИдЗап: 147711611001038
Представленные документы:
  • Сведения об изменении паспортных данных ФЛ (по данным ФМС России)
Дата записи: 2014-05-05
Вид записи: 14203 Прекращение юридического лица (ликвидация юридического лица в связи с завершением конкурсного производства в деле о несостоятельности (банкротстве))
ГРН: 2147711004330 | ИдЗап: 147711625000010
Представленные документы:
  • 2013-12-12 №А40-56563/07 Определение
  • Сообщение о закрытии банковских счетов
Дата записи: 2016-10-04
Вид записи: 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2167700517642 | ИдЗап: 150000102413717