Тимошенко Дмитрий Валентинович

Физическое лицо · Мужчина · Гражданство: Россия

Подписаться на измененияОтчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

ФИО
Тимошенко Дмитрий Валентинович
ИНН
343516664389 проверить действительность
Пол
Мужчина
Гражданство
Россия

ЕГРИП

По данным ЕГРИП индивидуальный предприниматель с таким ИНН не найден.

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Связанные организации 3

Открытые связи физлица с ЮЛ по ЕГРЮЛ/ЕГРИП (роль не выделяется). Организации — действующие и закрытые, по дате регистрации; под названием — оборот, прибыль и налоги за последний доступный год.

Действующие 0

Нет.

Закрытые 3

  • ИНН 3444093901 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬКОНТРАКТ"регистрация 25.12.2002, прекращение 18.08.2020
    Оборот: 5,1 млн ₽ (за 2018)
    Прибыль: 80 тыс. ₽
    Налоги: 984 тыс. ₽
  • ИНН 7731375103 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДСЕРВИС-ЛОГИСТИК"регистрация 06.07.2017, прекращение 29.07.2020
    Оборот: 71,7 млн ₽ (за 2018)
    Прибыль: −1,1 млн ₽
    Налоги: 580 тыс. ₽
  • ИНН 6167195037 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕОН"регистрация 26.04.2019, прекращение 19.08.2020
    Оборот: —
    Прибыль: —
    Налоги: —
Итого обороты: 76,8 млн ₽
Итого прибыль: −1,0 млн ₽
Итого налоги: 1,6 млн ₽

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Данное физическое лицо числится в реестре дисквалифицированных лиц
Номер записи: 206100043214
ФИО: ТИМОШЕНКО ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Дата рождения: 1977-12-26
Место рождения: РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г.ВОЛЖСКИЙ
Организация: ООО "ГАЛЕОН"
ИНН/ОГРН организации: 6167195037
Должность: ДИРЕКТОР
Статья КоАП: Ч.5 СТ. 14.25 КОАП РФ
Орган протокола: МИФНС РОССИИ № 26 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Судья: РЯБУС О. А.
Должность судьи: МИРОВОЙ СУДЬЯ
Срок дисквалификации: 1 г 0 м 0 д
Дата начала: 2020-02-04
Дата окончания: 2021-02-03

Проверки

Сведения, заслуживающие внимания

Числится в реестре дисквалифицированных лиц