Дата последней выписки 2023-12-30История всех выписок

Волошин Дмитрий Александрович

Индивидуальный предприниматель · Мужчина · Гражданство: Россия

51.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
МикропредприятиеУСН (2026)Зарегистрирован 2004-07-21Деятельность прекращена 2012-10-19
Исходные данные XMLJSONРеквизиты в JSONПодписаться на измененияОтчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

ФИО
Волошин Дмитрий Александрович
ИНН
231100593015 проверить действительность
ОГРНИП
304231120300164
Вид
Индивидуальный предприниматель
Пол
Мужчина
Гражданство
Россия
Дата регистрации
2004-07-21
Прекращение деятельности
2012-10-19203 Прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) (запись от 2014-09-29)
Регион
Краснодарский край Код региона 23
Налоговый режим
УСН данные ФНС за 2026 год
E-mail
VOLOSHIN@DAIRYTRADE.RU

Реквизиты для договора

ИП Волошин Дмитрий Александрович
ИНН 231100593015
ОГРНИП 304231120300164
Дата регистрации 2004-07-21
Основной ОКВЭД 51.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
__________________   ИП Волошин Дмитрий Александрович

Налоговые режимы и МСП

Налоговые режимы (ФНС)

2026 год: УСН
2025 год: УСН

Статус МСП (малое и среднее предпринимательство)

2020-03-10: Микропредприятие

Виды деятельности 6

Основной ОКВЭД

51.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

Дополнительные коды ОКВЭД

51.33.1 Оптовая торговля молочными продуктами
51.38.29 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
52.27.11 Розничная торговля молочными продуктами
52.27.21 Розничная торговля животными маслами и жирами
52.27.22 Розничная торговля растительными маслами

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Регистрирующий налоговый орган

№2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Адрес: ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,,

Учёт в налоговом органе

№2311 Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару
Дата постановки на учёт 2004-07-21
Дата записи 2008-11-18

Пенсионный фонд (ПФР)

Регистрационный номер 033016011561 от 1993-06-15
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, код 033016

Фонд социального страхования (ФСС)

Регистрационный номер 230400531723013 от 2003-04-22
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, код 2301

Другие ОГРНИП этого физического лица 1

Связанные организации 2

Открытые связи физлица с ЮЛ по ЕГРЮЛ/ЕГРИП (роль не выделяется). Организации — действующие и закрытые, по дате регистрации; под названием — оборот, прибыль и налоги за последний доступный год.

Действующие 2

  • ИНН 2308179410 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ ДОМ"регистрация 17.06.2011
    Оборот: 222 тыс. ₽ (за 2025)
    Прибыль: 75 тыс. ₽
    Налоги: 35 тыс. ₽
  • ИНН 2311160018 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОКОВОЗ"регистрация 08.07.2013
    Оборот: 323,2 млн ₽ (за 2025)
    Прибыль: −583 тыс. ₽
    Налоги: 8,5 млн ₽
Итого обороты: 323,4 млн ₽
Итого прибыль: −508 тыс. ₽
Итого налоги: 8,5 млн ₽

Закрытые 0

Нет.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Данное физическое лицо не числится в реестре дисквалифицированных лиц

Проверки

Сведения, заслуживающие внимания

Деятельность ИП прекращена
Дата 2012-10-19. Способ: 203 Прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом)
Статус 203
Прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом). Дата записи 2014-09-29

Записи ЕГРИП 10

Показать все записи реестра (10) ▾
Дата записи: 2004-07-21
Вид записи: 21111 Внесение в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004
ГРНИП: 304231120300164
ИдЗап: 304231120300164
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция МНС России № 4 по г. Краснодару
Представленные документы:
  • Заявление о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г., №04.81/1865
  • Документ, удостоверяющий личность гражданина России
  • Документ, подтверждающий госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, №04.81/1865
Свидетельство серия 23 №002596332 от 2004-07-20
Дата записи: 2004-08-11
Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе
ГРНИП: 404231122400051
ИдЗап: 404231122400051
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция МНС России № 4 по г. Краснодару
Дата записи: 2005-11-03
Вид записи: 22111 Изменение сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
ГРНИП: 405231130700121
ИдЗап: 405231130700121
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Представленные документы:
  • Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, №06.23/8702
  • Документ, удостоверяющий личность гражданина России
Свидетельство серия 23 №003892007 от 2005-11-03
Дата записи: 2008-11-18
Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе
ГРНИП: 408231132305838
ИдЗап: 408231132305838
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Дата записи: 2010-02-09
Вид записи: 23300 Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРНИП: 410231104012982
ИдЗап: 410231104012982
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Дата записи: 2010-11-24
Вид записи: 23400 Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРНИП: 410231132816150
ИдЗап: 410231132816150
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Дата записи: 2012-02-22
Вид записи: 23400 Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРНИП: 412231105330363
ИдЗап: 412231105330363
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Дата записи: 2013-08-15
Вид записи: 24311 Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с признанием его несостоятельным (банкротом)
ГРНИП: 413231122700080
ИдЗап: 413231122700080
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Представленные документы:
  • Решение суда о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), №1194, от 2013-08-07
  • Решение суда о внесении записи, от 2013-05-13
  • Решение суда о признании записи, внесенной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) недействительной, №1720, от 2014-03-20
Дата записи: 2014-03-24
Вид записи: 26100 Признание внесенной в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи недействительной на основании решения суда
ГРНИП: 414231108300230
ИдЗап: 414231108300230
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Дата записи: 2014-09-29
Вид записи: 24311 Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с признанием его несостоятельным (банкротом)
ГРНИП: 414231127200888
ИдЗап: 414231127200888
Регистрирующий орган: №2311 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару
Представленные документы:
  • Решение суда о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), №2758, от 2014-09-29
  • Решение суда о внесении записи, от 2014-08-28