Дата последней выписки 2023-12-30История всех выписок

Филь Валерий Владимирович

Индивидуальный предприниматель · Мужчина · Гражданство: Россия

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

МикропредприятиеУСН (2026)Зарегистрирован 2004-09-20Деятельность прекращена 2020-09-30

Исходные данные XML JSON Реквизиты в JSON Подписаться на изменения Отчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

ФИО: Филь Валерий Владимирович
ИНН: 230905014558 проверить действительность
ОГРНИП: 304230926400061
Вид: Индивидуальный предприниматель
Пол: Мужчина
Гражданство: Россия
Дата регистрации: 2004-09-20
Прекращение деятельности: 2020-09-30201 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения (запись от 2020-09-30)
Регион: Краснодарский край Код региона 23
Налоговый режим: УСН данные ФНС за 2026 год
E-mail: FIL_V_V@MAIL.RU

Реквизиты для договора

ИП Филь Валерий Владимирович

ИНН 230905014558

ОГРНИП 304230926400061

Дата регистрации 2004-09-20

Основной ОКВЭД 47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

__________________ ИП Филь Валерий Владимирович

Налоговые режимы и МСП

Налоговые режимы (ФНС)

2026 год: УСН
2025 год: УСН

Статус МСП (малое и среднее предпринимательство)

2016-08-01: Микропредприятие

Виды деятельности 1

Основной ОКВЭД

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Регистрация и учёт

Регистрирующий налоговый орган

№2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Адрес: ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,,

Учёт в налоговом органе

№2312 Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Дата постановки на учёт 2007-06-06

Дата записи 2020-09-30

Пенсионный фонд (ПФР)

Регистрационный номер 033017046837 от 2007-06-19

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, код 033017

Фонд социального страхования (ФСС)

Регистрационный номер 230315098023013 от 2007-08-09

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, код 2301

Другие ОГРНИП этого физического лица 2

Связанные организации 6

Открытые связи физлица с ЮЛ по ЕГРЮЛ/ЕГРИП (роль не выделяется). Организации — действующие и закрытые, по дате регистрации; под названием — оборот, прибыль и налоги за последний доступный год.

Действующие 2

ИНН 2310123310 — ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО"регистрация 30.03.2007
Оборот: 6 ₽ (за 2025)
Прибыль: 6 ₽
Налоги: —
ИНН 2309110933 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"регистрация 23.04.2008
Оборот: 4,7 млн ₽ (за 2025)
Прибыль: 570 тыс. ₽
Налоги: 551 тыс. ₽

Итого обороты: 4,7 млн ₽
Итого прибыль: 570 тыс. ₽
Итого налоги: 551 тыс. ₽

Закрытые 4

ИНН 2310073147 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ"регистрация 28.10.2002, прекращение 14.06.2006
Оборот: —
Прибыль: —
Налоги: —
ИНН 2308010051 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР И Ф"регистрация 30.10.2002, прекращение 27.06.2025
Оборот: 0 ₽ (за 2024)
Прибыль: −57 тыс. ₽
Налоги: 198 тыс. ₽
ИНН 2310069454 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КОРМАКОН"регистрация 21.12.2002, прекращение 13.05.2008
Оборот: —
Прибыль: —
Налоги: —
ИНН 2312165347 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБОСЕРВИС"регистрация 20.10.2009, прекращение 19.08.2020
Оборот: 0 ₽ (за 2019)
Прибыль: −27 тыс. ₽
Налоги: —

Итого обороты: 0 ₽
Итого прибыль: −84 тыс. ₽
Итого налоги: 198 тыс. ₽

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Данное физическое лицо не числится в реестре дисквалифицированных лиц

Проверки

Проверить на банкроство

Реестр недобросовестных поставщиков

Закупки (поиск извещений по ИНН)

Ст. 19.28 КоАП (реестр ЕИС)

Поиск в архиве судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции

Картотека арбитражных дел

Сведения, заслуживающие внимания

Деятельность ИП прекращена

Дата 2020-09-30. Способ: 201 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения

Статус 201

Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. Дата записи 2020-09-30

Записи ЕГРИП 15

Показать все записи реестра (15) ▾

Дата записи: 2004-09-20

Вид записи: 21111 Внесение в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004

ГРНИП: 304230926400061

ИдЗап: 304230926400061

Регистрирующий орган: №2309 Инспекция МНС России № 3 по г. Краснодару

Представленные документы:

Заявление о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.
Документ, удостоверяющий личность гражданина России
Документ, подтверждающий госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя

Свидетельство серия 23 №002030273 от 2004-09-20

Дата записи: 2004-09-21

Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе

ГРНИП: 404230926500072

ИдЗап: 404230926500072

Регистрирующий орган: №2309 Инспекция МНС России № 3 по г. Краснодару

Дата записи: 2007-06-05

Вид записи: 22111 Изменение сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

ГРНИП: 407230915600016

ИдЗап: 407230915600016

Регистрирующий орган: №2309 Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару

Представленные документы:

Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
паспорт

Свидетельство серия 23 №006395054 от 2007-06-05

Дата записи: 2007-06-05

Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе

ГРНИП: 407230915600061

ИдЗап: 407230915600061

Регистрирующий орган: №2309 Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару

Дата записи: 2007-06-13

Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе

ГРНИП: 407231216400301

ИдЗап: 407231216400301

Регистрирующий орган: №2312 Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару

Дата записи: 2009-10-26

Вид записи: 23300 Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

ГРНИП: 409231229901011

ИдЗап: 409231229901011

Регистрирующий орган: №2312 Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару

Дата записи: 2010-02-02

ГРНИП: 410231203331529

ИдЗап: 410231203331529

Регистрирующий орган: №2312 Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару

Дата записи: 2010-03-18

Вид записи: 23400 Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРНИП: 410231207702389

ИдЗап: 410231207702389

Регистрирующий орган: №2312 Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару

Дата записи: 2011-09-23

ГРНИП: 411231226607544

ИдЗап: 411231226607544

Регистрирующий орган: №2312 Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару

Дата записи: 2016-12-29

ГРНИП: 416237508705850

ИдЗап: 150000116071461

Регистрирующий орган: №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Дата записи: 2017-01-24

ГРНИП: 417237500265300

ИдЗап: 150000118085354

Регистрирующий орган: №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Представленные документы:

Р24001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ИП (П.2.1), от 2017-01-17

Дата записи: 2017-05-17

ГРНИП: 417237501317033

ИдЗап: 150000129820429

Регистрирующий орган: №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Представленные документы:

Р24001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ИП (П.2.1), от 2017-05-10

Дата записи: 2018-02-03

Вид записи: 25301 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов

ГРНИП: 418237500453544

ИдЗап: 150000148615430

Регистрирующий орган: №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Дата записи: 2020-09-30

Вид записи: 24111 Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

ГРНИП: 420237508616197

ИдЗап: 150000207483351

Регистрирующий орган: №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Представленные документы:

Р26001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП, от 2020-09-23
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ, №0, от 2020-09-23

Дата записи: 2020-09-30

Вид записи: 23200 Представление сведений об учете в налоговом органе

ГРНИП: 420237508616491

ИдЗап: 150000208088403

Регистрирующий орган: №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю