Матвеев Валерий Анатольевич

Физическое лицо · Мужчина · Гражданство: Россия

Подписаться на измененияОтчёт о должной осмотрительности 54.1 НК РФ (900 запросов)

Сводка

ФИО
Матвеев Валерий Анатольевич
ИНН
232008950041 проверить действительность
Пол
Мужчина
Гражданство
Россия

ЕГРИП

По данным ЕГРИП индивидуальный предприниматель с таким ИНН не найден.

Товарные знаки

Зарегистрированных торговых знаков в Роспатент не найдено.

Связанные организации 7

Открытые связи физлица с ЮЛ по ЕГРЮЛ/ЕГРИП (роль не выделяется). Организации — действующие и закрытые, по дате регистрации; под названием — оборот, прибыль и налоги за последний доступный год.

Действующие 2

  • ИНН 2320213650 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ-КРЕДИТ"регистрация 01.07.2013
    Оборот: 31 тыс. ₽ (за 2025)
    Прибыль: −57 тыс. ₽
    Налоги: 141 тыс. ₽
  • ИНН 2366006022 — КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ " ЗАЙМЫ КРЕДИТЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ "регистрация 11.07.2018
    Оборот: 0 ₽ (за 2018)
    Прибыль: 0 ₽
    Налоги: —
Итого обороты: 31 тыс. ₽
Итого прибыль: −57 тыс. ₽
Итого налоги: 141 тыс. ₽

Закрытые 5

  • ИНН 2320088618 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИБУСТЬЕР"регистрация 04.09.2002, прекращение 24.10.2016
    Оборот: 0 ₽ (за 2019)
    Прибыль: 0 ₽
    Налоги: —
  • ИНН 2320127433 — КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "СОЮЗКРЕДИТ"регистрация 25.02.2005, прекращение 31.01.2011
    Оборот: —
    Прибыль: —
    Налоги: —
  • ИНН 6163059499 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИАНТ"регистрация 27.01.2014, прекращение 27.01.2014
    Оборот: —
    Прибыль: —
    Налоги: —
  • ИНН 2320241256 — АКЦИОНЕРНОЕ НЕПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО " МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ " ЗАЙМ КРЕДИТ ""регистрация 01.07.2016, прекращение 12.08.2022
    Оборот: 475 тыс. ₽ (за 2019)
    Прибыль: −112 тыс. ₽
    Налоги: —
  • ИНН 2320249047 — НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЗАЙМ КРЕДИТ 2017 "регистрация 02.06.2017, прекращение 28.06.2023
    Оборот: 0 ₽ (за 2018)
    Прибыль: −95 тыс. ₽
    Налоги: 8 тыс. ₽
Итого обороты: 475 тыс. ₽
Итого прибыль: −207 тыс. ₽
Итого налоги: 8 тыс. ₽

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Данное физическое лицо числится в реестре дисквалифицированных лиц
Номер записи: 222300065994
ФИО: МАТВЕЕВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения: 1968-06-15
Место рождения: ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛ. УКРАИНСКОЙ ССР ГОР. ГУЛЯЙ ПОЛЕ
ИНН/ОГРН организации: 2320241256
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Статья КоАП: Ч.5 СТ. 14.25 КОАП РФ
Орган протокола: МИФНС РОССИИ №16 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Судья: МЕЛЬНИКОВ Г. В.
Должность судьи: МИРОВОЙ СУДЬЯ
Срок дисквалификации: 1 г 0 м 0 д
Дата начала: 2022-08-30
Дата окончания: 2023-08-29

Проверки

Сведения, заслуживающие внимания

Числится в реестре дисквалифицированных лиц